पॅनकार्ड क्लब घोटाळ्यात ईडीची मोठी कारवाई, ६४६.५८ कोटींच्या २११ मालमत्ता जप्त
पॅनकार्ड क्लब घोटाळ्यात ईडीने मुंबईसह देशभरात PMLA कायद्यांतर्गत एकूणत २११ स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या जप्ती आणली आहे.
1 / 5
पॅनकार्ड क्लब घोटाळ्यात ईडीने महाराष्ट्रासह ९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील ऑफिस, हॉटेल, रिसॉर्ट, जमीन आणि निवासी मालमत्तांवर धाडी टाकल्या आहेत.
2 / 5
पॅनकार्ड क्लब्स, पॅनोरॅमिक युनिव्हर्सल, उपकंपन्या आणि कुटुंबीयांच्या नावावर या मालमत्ता होत्या अशी माहिती उघडकीस आली आहे.
3 / 5
पॅनोरॅमिक ग्रुपने ५१ लाखांहून अधिक गुंतवणूकदारांकडून फसवणूक करून ९,५७७ कोटी रुपये उभारल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.
4 / 5
त्यापैकी ४,३८७ कोटी रुपये गुन्ह्यातील रक्कम म्हणून वळवून शेल कंपन्यांमार्फत मालमत्ता खरेदी केल्याचे तपासात समोर आले आहे.
5 / 5
२०२५ मध्ये USA, UAE आणि थायलंडमधील ५४.३१ कोटींच्या ३० मालमत्ता ईडीने जप्त केल्या होत्या.आतापर्यंत एकूण ७००.८९ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केल्या आहेत.
Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us
