पुणे, नाशिक, कोल्हापुरात गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या कंपनीची कोट्यवधींची मालमत्ता जप्त

पुणे, नाशिक, कोल्हापूर शहरातील गुंतवणूकदरांची १०० कोटींत फसवणूक करणाऱ्या कंपनीवर कारवाई करण्यात आली आहे. पुणे येथील व्हीआयपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीची पाच कोटी रुपयांची मालमत्ता सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) जप्त केली आहे. ईडीने कंपनीच्या पुणे, नाशिक, कोल्हापूर येथील कार्यालयात छापे मारले आहे. या कारवाईत मुदत ठेवीच्या पावत्या, दागिने जप्त करण्यात आले आहे. मार्च महिन्यात ईडीने छापे टाकून २४ कोटी ४१ लाखांची मालमत्ता जप्त केली होती.

शंभर कोटींचे फसवणूक प्रकरण

व्हीआयपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीजकडून अनधिकृत मल्टी-लेव्हल मार्केटिंग योजना सुरु करण्यात आली होती. जास्त परताव्याचे आमिष दाखवून कंपनीने गुंतवणूकदारांची शंभर कोटीत फसवणूक केली होती. या प्रक्ररणात व्हीआपीएस कंपनीचे संचालक विनोद तुकाराम खुटे, संतोष तुकाराम खुटे, मंगेश खुटे (रा.आंबेगाव, पुणे) किरण पितांबर अनारसे, अजिंक्य बडघे यांच्यासह काही जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. विनोद खुटे आणि त्याचे साथीदार गुंतवणूकदारांची फसवणूक करुन पसार झाले.

आतापर्यंत ७० कोटींची मालमत्ता जप्त

शेकडो गुंतवणूकदारांनी या प्रकरणी पोलिसात तक्रार केली. पोलिसांच्या तपासात फसवणुकीची रक्कम शंभर कोटींपेक्षा जास्त होती. यानंतर या प्रकरणाचा तपास ईडीकडे गेला. ईडीने या प्रकरणात भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. ईडीने गेल्या वर्षी जून महिन्यात पुणे, मुंबई तसेच अहमदाबादमधील व्हीआयपीएस कंपनी तसेच ग्लोबल अॅफिलेट बिझनेस या कंपनीवर कारवाई केली होती. त्यानंतर कंपनीच्या संचालकांच्या नावावर असलेली मालमत्ता जप्त केली होती. आतापर्यंत ७० कोटी ८९ लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.

पुणे येथील धनश्री मल्टी स्टेट को-ऑप क्रेडिट सोसायटीतच्या माध्यमातून विनोद खुटे याने फसवणूक केली होती. त्याने गुंतवणूकदरांना शोधून त्यांना दरमहा 2-4% उच्च व्याज देण्याचे आमिष दाखवत त्यांची जमापुंजी सोसायटीत गुंतवली. त्यानंतर ही रक्कम हवाला चॅनेल आणि शेल कंपन्यांद्वारे देशाबाहेर पाठवली होती. विनोद कुटे दुबईत फरार झाला आहे.