पुण्याशी संबंधित कंपनीवर ईडीची कारवाई, कोट्यवधींची रक्कम जप्त, काय आहे कारण?

पुणे : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) पुणे येथील व्हीआयपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीजच्या अहमदाबादमधील कार्यालयावर कारवाई केली. महिन्याभरात दोन वेळा केलेल्या या कारवाईत एकूण 31.74 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले. दुसऱ्यांदा अहमदाबादमध्ये मारलेल्या छाप्यात 2 कोटींची रोकड अन्10.38 कोटी रुपयांचा बँक बॅलेन्स जप्त केला आहे. विनोद खुटे आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या विरोधात मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीकडून ही कारवाई केली जात आहे.

बेकायदेशीर व्यवहारांची साखळी

ईडीने गेल्या महिन्यात कंपनीच्या पुणे आणि अहमदनगर येथील व्हीआयपीएस ग्रुपच्या कार्यालयाची झडती घेतली होती. त्यात 18.54 कोटी रुपयांची बँक बॅलन्स गोठवली होती. या प्रकरणातील आरोपी विनोद खुटे विदेशात फरार झाला आहे. तो VIPS ग्रुप ऑफ कंपनीजच्या माध्यमातून विविध बेकायदेशीर व्यवहार करतो. त्यात क्रिप्टो एक्स्चेंजसह वॉलेट सेवांचाही समावेश आहे. हवालाद्वारे तो परदेशात पैसे पाठवतो. तसेच तो ई-कॉमर्स शॉपिंग पोर्टलद्वारे उत्पादने विकतो.

बेकायदेशीर योजना

व्हीआयपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीजच्या चौकशीत असे दिसून आले की कंपनी बेकायदेशीर आणि अनधिकृत मल्टी-लेव्हल मार्केटिंग योजना चालवत आहे. या ठिकाणी ग्राहक सदस्य होण्यासाठी योजनेची निवड करतात. कुटे याने काना कॅपिटलच्या ब्रोकरेजमध्ये विविध गुंतवणूकदारांकडून १२५ कोटी रुपयांचा निधी गोळा केल्याचा आरोप तपास एजन्सीने केला आहे.

व्याजाच्या योजनेचे आमिष

पुण्यातील धनश्री मल्टी स्टेट को-ऑप क्रेडिट सोसायटीत विनोद खोटे याने गुंतवणुकदारांना खोट्या योजनांमध्ये आकर्षित करण्याचा उपक्रम सुरु केला. त्यामध्ये तो दरमहा 2-4% उच्च व्याज देण्याचे आमिष दाखवत होता. या योजनेतही गुंतवणूकदारांकडून अनेक कोटींची गुंतवणूक करुन घेतली आहे. ही रक्कम हवाला चॅनेल आणि शेल कंपन्यांद्वारे देशाबाहेर पाठवली गेली असल्याचे तपासात उघड झाले आहे.